Diligencia y prevención

Última actualización: 29 de julio de 2026

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1. Enfoque de diligencia

Antes de continuar una asesoría o una referencia a terceros regulados, podemos solicitar información razonable para entender el origen del patrimonio, el objetivo de la estructura y la identidad de las partes involucradas. Nos reservamos el derecho de declinar o suspender una atención cuando la información sea insuficiente, inconsistente o genére sospecha de uso indebido del canal.

2. Relación con fiduciarios regulados

Cuando referimos un caso, la constitución y administración del fideicomiso corresponde a entidades autorizadas por la SBS o, en estructuras de titulización, a sociedades supervisadas por la SMV. Esas entidades aplican sus propios controles de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT) conforme a su marco regulatorio.

3. Uso del sitio

Queda prohibido utilizar Fideicomiso.pe para ocultar, simular u operar actividades ilícitas. El incumplimiento puede dar lugar al cierre del canal de atención y a las acciones legales que correspondan.

4. Más información

Ver también los Términos y Condiciones y la Política de Privacidad. Contacto: contacto@fideicomiso.pe.

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